Formaliza tu operación desde el inicio
Acompañamos la constitución, organización documental y procesos regulatorios aplicables para empresas vinculadas a activos virtuales, remesas, transferencias y cambio de divisas.
Acompañamiento según tu modelo de negocio
El trámite y las obligaciones varían según la actividad. Primero identificamos correctamente el modelo operativo y luego estructuramos la ruta aplicable.
Activos virtuales / PSAV
Para empresas que realizan actividades relacionadas con intercambio, transferencia u otros servicios vinculados a activos virtuales.
Remesas y transferencia de fondos
Para proyectos orientados al envío, recepción o transferencia de dinero que requieren estructuración empresarial y revisión del marco aplicable.
Casas de cambio de divisas
Para personas jurídicas dedicadas a la compra y venta de moneda extranjera que requieren formalización y registro correspondiente.
Una ruta clara antes de iniciar el trámite
Evitamos tratar todos los modelos como si fueran iguales. La formalización empieza entendiendo qué actividad realizará realmente la empresa.
Primero evaluamos tu operación
Revisamos el modelo de negocio, flujo de dinero, activos utilizados, participantes, canales de atención y forma en que se ejecutarán las operaciones.
Más que presentar documentos
Buscamos que la estructura legal, documental y operativa tenga coherencia con la actividad que realmente realizará la empresa.
Constitución
Definición de estructura societaria y actividad empresarial.
Documentación
Organización de expedientes y requisitos aplicables.
Trámite
Acompañamiento en registro o autorización según corresponda.
Operación
Orientación inicial para procesos, controles y cumplimiento.