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Ordena tu operación también a nivel tributario

Acompañamos empresas que necesitan organizar la información generada por sus operaciones, facturación, conciliación, evidencias y procesos tributarios.

PSAV Merchants P2P Mesas OTC Remesas Casas de cambio Fintech

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De la operación al reporte Flujo organizado

Operaciones Compras, ventas, transferencias y movimientos.

Facturación Comprobantes y documentación de cada operación.

Conciliación Relación entre operación, bancos, wallets y comprobantes.

Evidencias Soporte documental y trazabilidad de la información.

Reportes tributarios Información organizada para revisión y cumplimiento.

Alcance del servicio

Consultoría enfocada en operaciones financieras y digitales

Trabajamos sobre la información real de la operación para ayudar a mantener consistencia entre transacciones, comprobantes, movimientos financieros y documentación de respaldo.

Gestión tributaria

Organización de información y acompañamiento para el tratamiento tributario de la actividad.

✓ Clasificación y organización de operaciones.

✓ Revisión de información para facturación.

✓ Conciliación entre operaciones y movimientos financieros.

✓ Preparación de reportes y soporte documental.

Gestión y acompañamiento →

Facturación y conciliación

Ayudamos a relacionar la operación comercial con comprobantes, bancos, wallets y otras fuentes de información.

✓ Facturación por operación o lotes.

✓ Conciliación bancaria y operativa.

✓ Validación de diferencias y registros faltantes.

✓ Organización de información histórica.

Ordenar mi información →

Acompañamiento operativo

Revisamos cómo se generan, almacenan y respaldan los datos tributarios y operativos de la empresa.

✓ Diseño de procesos internos de registro.

✓ Organización de evidencias y documentación.

✓ Flujos para operaciones Crypto, OTC, Forex y remesas.

✓ Preparación de información ante consultas o requerimientos.

Revisar mi operación →

Sectores

Experiencia orientada a modelos con alta trazabilidad operativa

La estructura de la información cambia según el modelo de negocio. Adaptamos la consultoría a la operativa de cada empresa.

₿

PSAV Activos virtuales y stablecoins.

P2P

Merchants Operaciones en exchanges.

OTC

Mesas OTC Operaciones de mayor volumen.

↗

Remesas Transferencias internacionales.

Divisas Compra y venta de monedas.

◇

Fintech Pagos y servicios digitales.

Metodología

Primero entendemos cómo se mueve tu operación

Antes de recomendar cambios, revisamos la forma en que tu empresa genera la información y cómo esa información se conecta con facturación, bancos, wallets y reportes.

Del flujo operativo al orden tributario

El objetivo es construir una ruta clara de información para reducir desorden, duplicidades y diferencias entre lo operado y lo documentado.

No todas las operaciones se documentan de la misma forma. El análisis depende de la actividad, estructura empresarial y tipo de operación realizada.

Diagnóstico operativo Revisamos flujos, fuentes de datos y documentación.

Análisis

Ordenamiento de información Relacionamos operaciones, comprobantes, cuentas y wallets.

Organización

Conciliación Identificamos diferencias y registros pendientes.

Control

Reportes Preparamos información consolidada para revisión tributaria.

Reporte

Acompañamiento Apoyamos en la continuidad del proceso y mejora de controles.

Continuidad